| |
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
23.04.2012 |
| Кворум зборів** |
76.9015 |
| Опис |
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв – власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвались для участi у загальних зборах: 170.992 голоси, що становить 76,9015% вiд загальної кiлькостi голосiв. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, вiдсутнi. Збори скликанi за iнiцiативою Наглядової ради. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний):
1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв: обрання лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв: обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2011 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2011 рiк.
6. Розподiл збиткiв за результатами дiяльностi товариства в 2011 роцi.
7. Прийняття рiшення про визначення типу акцiонерного товариства i змiну найменування товариства.
8. Внесення змiн до статуту товариства.
9. Внесення змiн до внутрiшнiх документiв товариства.
10. Обрання членiв Наглядової ради.
11. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї.
12. Обрання Ревiзора.
13. Затвердження умов цивiльно-правового договору (контракту), що укладатиметься з членами Наглядової ради i Ревiзором, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору (контракту) з членами Наглядової ради i Ревiзором.
14. Про попереднє схвалення значних правочинiв товариства.
15. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2010 рiк.
16. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк.
17. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2010 рiк.
18. Розподiл прибутку за результатами дiяльностi товариства в 2010 роцi.
Результати розгляду питань порядку денного (прийнятi рiшення):
1. Обрати лiчильну комiсiю у складi 2 осiб:
- Мовчан С.М. - голова,
- Сидоренко Ю.I.
2. Обрати Мовчана С.М. головуючим на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства. Обрати Сидоренка Ю.I. секретарем зборiв.
Затвердити регламент проведення зборiв: для доповiдi з питань порядку денного надавати до 10 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу.
3. Затвердити звiт Директора за 2011 рiк.
4. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк.
5. Затвердити рiчний звiт у складi балансу, звiту про фiнансовi результати Товариства за 2011 рiк.
6. Збитки за результатами дiяльностi товариства в 2011 роцi не покривати.
7. Визначити тип акцiонерного товариства - приватне акцiонерне товариство та вiдповiдно змiнити найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВДIЇВСЬКИЙ АГРОХIМ».
8.1. Затвердити змiни до Статуту Товариства, виклавши його у новiй редакцiї.
8.2. Доручити Директору пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї.
9.1. Затвердити змiни до внутрiшнiх документiв Товариства, а саме: викласти у новiй редакцiї Положення про загальнi збори акцiонерiв; затвердити Положення про Ревiзора, Положення про Наглядову раду, Положення про Директора.
9.2. Доручити Директору пiдписати внутрiшнi положення Товариства.
10. Обрати членiв Наглядової ради Товариства:
Iващенко Володимир Кузьмич – голова;
Катренко Євген Анатолiйович.
11. Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства:
Симоненко Софiя Iванiвна – голова;
Iрха Олексiй Михайлович;
Погребець Надiя Олексiївна.
12. Не обирати Ревiзора Товариства.
13.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради (проекти договорiв додаються).
13.2. Уповноважити Мовчана Святослава Миколайовича пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради.
14. Схвалити значнi правочини, передбаченi п. 2 ст. 70 Закона України «Про акцiонернi товариства», якi можуть вчинятись Товариством до 23.04.13:
- щодо iпотеки на граничну сукупну вартiсть 2,0 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 2,0 млн. грн.;
- щодо лiзингу (оренди) майна на граничну сукупну вартiсть 2,0 млн. грн.;
- щодо отримання в лiзинг (оренду) майна на граничну сукупну вартiсть 5,0 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартiсть 10,0 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 2,0 млн. грн.;
- щодо продажу основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 2,0 млн. грн.;
- щодо придбання сировини, матерiалiв, комплектуючих, насiння, паливно-мастильних матерiалiв на граничну сукупну вартiсть 10,0 млн. грн.;
- щодо продажу продукцiї на граничну сукупну вартiсть 10,0 млн. грн.
15. Затвердити звiт Директора за 2010 рiк.
16. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.
17. Затвердити рiчний звiт у складi балансу, звiту про фiнансовi результати Товариства за 2010 рiк.
18. Збитки за результатами дiяльностi товариства в 2010 роцi не покривати. |
|
Телефон: 
e-mail: