| |
Дата розміщення: 30.04.2013
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
23.04.2013 |
| Кворум зборів** |
76.9015 |
| Опис |
23.04.2013 проведено черговi загальнi збори.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв – власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвались для участi у загальних зборах: 170.992 голоси, що становить 76,9015% вiд загальної кiлькостi голосiв. Збори скликанi за iнiцiативою Наглядової ради. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, вiдсутнi.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний):
1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв: обрання лiчильної комiсiї. 2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв: обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2012 рiк. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2012 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2012 рiк. 6. Розподiл збитку за результатами дiяльностi у 2012 роцi. 7. Прийняття рiшення про вчинення значного правочина з вiдчуження об’єкта нерухомого майна Товариства. 8. Про попереднє схвалення значних правочинiв Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного (прийнятi рiшення): 1. Обрати лiчильну комiсiю у складi 2 осiб:- Iващенко Володимир Кузьмич - голова, - Мовчан Святослав Миколайович. 2. Обрати Iващенка Володимира Кузьмича головуючим на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства. Обрати Сидоренка Юрiя Iвановича секретарем зборiв. Затвердити регламент проведення зборiв: для доповiдi з питань порядку денного надавати до 10 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу. 3. Затвердити звiт Директора за 2012 рiк. 4. Затвердити звiт Наглядової ради за 2012 рiк. 5. Затвердити рiчний звiт Товариства у складi балансу, звiту про фiнансовi результати Товариства за 2012 рiк. 6. Збиток за результатами дiяльностi Товариства в 2012 роцi не покривати. 7. Вчинити значний правочин, а саме укласти договiр купiвлi-продажу з вiдчуження об’єкта нерухомого майна Товариства – комплекса будiвель (iнвентарний № 417) загальною площею 2377,6 кв.м, що знаходиться за адресою: вул. Сiверська, буд. 71, с. Авдiївка, Сосницький р н, Чернiгiвська обл. за 121,075,00 грн. без ПДВ. 8. Схвалити значнi правочини, передбаченi п. 2 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», якi можуть вчинятись Товариством до 23.04.14: - щодо лiзингу (оренди) майна на граничну сукупну вартiсть 400 тис. грн.; - щодо продажу основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 400 тис. грн.; - щодо придбання сировини, матерiалiв, комплектуючих, насiння, паливно-мастильних матерiалiв на граничну сукупну вартiсть 1,0 млн. грн.; - щодо продажу продукцiї на граничну сукупну вартiсть 2,0 млн. грн.
Позачерговi збори в 2013 роцi не проводились. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: