| |
Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.04.2014 |
| Кворум зборів** |
60 |
| Опис |
29.04.2014 проведено черговi загальнi збори.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв – власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвались для участi у загальних зборах: 170.992 голоси, що становить 76,9015% вiд загальної кiлькостi голосiв. Збори скликанi за iнiцiативою Наглядової ради. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, вiдсутнi.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний):
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2013 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2013 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора за 2013 рiк. Затвердження висновку Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2013 рiк.
7. Розподiл (покриття) збиткiв 2013 року.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв товариства.
9. Про виконання акцiонерами вимог Закону України «Про депозитарну систему України».
Результати розгляду питань порядку денного (прийнятi рiшення):
1. Обрати для проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв лiчильну комiсiю у складi 3 осiб:
Iващенко Володимир Кузьмич - голова,
Мовчан Святослав Миколайович
2. Обрати Iващенка Володимира Кузьмича головуючим на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства. Обрати Мовчана Святослава Миколайовича секретарем зборiв.
Затвердити регламент проведення зборiв: для доповiдi з питань порядку денного надавати до 10 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу.
3. Затвердити звiт Наглядової ради за 2013 рiк.
4. Затвердити звiт Директора за 2013 рiк.
5. Звiт Ревiзора за 2013 рiк i висновок Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк вiдсутнi в зв’язку з не обранням нiкого на посаду Ревiзора..
6. Затвердити рiчний звiт Товариства у складi балансу, звiту про фiнансовi результати Товариства за 2013 рiк.
7. Збиток в сумi 64,9 тис. грн., отриманий за результатами дiяльностi Товариства у 2013 роцi, не покривати.
8. Схвалити значнi правочини, передбаченi п. 2 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», якi можуть вчинятись Товариством до 29.04.2015:
- щодо лiзингу (оренди) майна на граничну сукупну вартiсть 400 тис. грн.;
- щодо продажу основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 400 тис. грн.;
- щодо придбання сировини, матерiалiв, комплектуючих, насiння, паливно-мастильних матерiалiв на граничну сукупну вартiсть 1,0 млн. грн.;
- щодо продажу продукцiї на граничну сукупну вартiсть 2,0 млн. грн.
9. Акцiонери Товариства повиннi виконати вимоги п. 10 р. VI Закону України «Про депозитарну систему України», а саме: звернутись до депозитарної установи – Полiкомбанку (код за ЄДРПОУ 19356610) та укласти з ним вiд власного iменi договiр про обслуговування рахунку в цiнних паперах, який було вiдкрито Товариством при дематерiалiзацiї випуску акцiй i на якому наразi облiковуються права на його простi iменнi акцiї, або здiйснити переведення прав на цi акцiї на свiй рахунок в цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, при його наявностi.
Якщо акцiонер Товариства до 11.10.2014 не укладе вiд власного iменi з депозитарною установою договiр про обслуговування рахунку в цiнних паперах, то його простi iменнi акцiї не будуть враховуватись при визначеннi кворуму та при голосуваннi на загальних зборах акцiонерiв Товариства, тобто такий акцiонер втратить право реєструватись та брати участь у загальних зборах акцiонерiв. Вiдповiднi обмеження щодо акцiй будуть 13.10.2014 встановленi депозитарною установою в системi депозитарного облiку.
Для консультацiй з цього питання необхiдно звертатись за тел. (04655) 2-61-42.
Для укладання договорiв необхiдно звертатись у вiддiл депозитарної дiяльностi Полiкомбанку (пр-т Миру, буд. 33, оф. 405, м. Чернiгiв, 14000, тел. (0462) 60-42-48).
Позачерговi збори в 2014 роцi не проводились. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: