| |
Дата розміщення: 29.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2015 |
| Кворум зборів** |
50 |
| Опис |
24.04.2015 проведено рiчнi загальнi збори.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв – власникiв голосуючих простих акцiй, якi зареєструвались для участi у загальних зборах: 171.332 голоси, що становить 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв, якi враховуються пiд час визначення кворуму та голосування на зборах згiдно з перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв. Збори скликанi за iнiцiативою Наглядової ради. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, вiдсутнi.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний):
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2014 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2014 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора за 2014 рiк. Затвердження висновку Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2014 рiк.
7. Розподiл (покриття) збиткiв 2014 року.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв товариства.
9. Прийняття рiшення про списання основних засобiв товариства.
10. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з ними.
Результати розгляду питань порядку денного (прийнятi рiшення):
1. Обрати для проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв лiчильну комiсiю у складi 2 осiб:
Iващенко Володимир Кузьмич - голова,
Мовчан Святослав Миколайович.
2. Обрати Iващенка Володимира Кузьмича головуючим на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства. Обрати Мовчана Святослава Миколайовича секретарем зборiв.
Затвердити регламент проведення зборiв: для доповiдi з питань порядку денного надавати до 10 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу.
3. Затвердити звiт Наглядової ради за 2014 рiк.
4. Затвердити звiт Директора за 2014 рiк.
5. Звiт Ревiзора за 2014 рiк i висновок Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк вiдсутнi в зв’язку з не обранням нiкого на посаду Ревiзора.
6. Затвердити рiчний звiт Товариства у складi балансу, звiту про фiнансовi результати Товариства за 2014 рiк.
7. Збиток в сумi 26,9 тис. грн., отриманий за результатами дiяльностi Товариства у 2014 роцi, не покривати.
8. Схвалити значнi правочини, передбаченi п. 2 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», якi можуть вчинятись Товариством до 24.04.2016:
- щодо лiзингу (оренди) майна на граничну сукупну вартiсть 400 тис. грн.;
- щодо продажу основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 400 тис. грн.;
- щодо придбання сировини, матерiалiв, комплектуючих, насiння, паливно-мастильних матерiалiв на граничну сукупну вартiсть 1,0 млн. грн.;
- щодо продажу продукцiї на граничну сукупну вартiсть 2,0 млн. грн.
9. Не списувати основнi засоби Товариства.
10. Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства:
Iващенко Володимир Кузьмич - голова,
Катренко Євген Анатолiйович.
11. Обрати членiв Наглядової ради Товариства:
Iващенко Володимир Кузьмич,
Катренко Євген Анатолiйович.
12. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради (проекти додаються).
Уповноважити Директора пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради Товариства.
Позачерговi збори в 2015 роцi не проводились. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: