| |
Дата розміщення: 03.05.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2016 |
| Кворум зборів** |
50 |
| Опис |
28.04.2016 проведено рiчнi загальнi збори.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв – власникiв голосуючих простих акцiй, якi зареєструвались для участi у загальних зборах: 171.332 голоси, що становить 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв, якi враховуються пiд час визначення кворуму та голосування на зборах згiдно з перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв. Збори скликанi за iнiцiативою Наглядової ради. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, вiдсутнi.
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний):
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2015 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2015 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2015 рiк.
6. Розподiл (покриття) збиткiв 2015 року.
7. Про попереднє схвалення значних правочинiв Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного (прийнятi рiшення):
1. Обрати для проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв лiчильну комiсiю у складi 2 осiб:
- Iващенко Володимир Кузьмич - голова,
- Мовчан Святослав Миколайович.
2. Обрати Iващенка Володимира Кузьмича головуючим на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства. Обрати Мовчана Святослава Миколайовича секретарем зборiв.
Затвердити регламент проведення зборiв: для доповiдi з питань порядку денного надавати до 10 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу.
3. Затвердити звiт Наглядової ради за 2015 рiк.
4. Затвердити звiт Директора за 2015 рiк.
5. Затвердити рiчний звiт Товариства у складi балансу, звiту про фiнансовi результати Товариства за 2015 рiк.
6. Збиток в сумi 1,7 тис. грн., отриманий за результатами дiяльностi Товариства у 2015 роцi, не покривати.
7. Схвалити значнi правочини, передбаченi п. 2 ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 28.04.2017, щодо продажу основних засобiв на граничну сукупну вартiсть 400,0 тис. грн.
Позачерговi збори в 2016 роцi не проводились. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: